Por que participar?

O CriptoLAB - IFD é um curso intensivo e inédito voltado à capacitação de agentes das Forças de Segurança Pública no manuseio técnico e investigativo de stablecoins e outros criptoativos. Combinando teoria, prática e estudos de caso, o treinamento oferece ferramentas essenciais para atuação em investigações financeiras modernas, lavagem de dinheiro, e operações com ativos digitais.

PROGRAMAÇÃO COMPLETA

Dia 1 - Fundamentos e Prática Técnica

Manhã: Abertura e Contextualização

• - 9h00 - 9h20 | Abertura Oficial
  Ministro Gilmar Mendes
• - 9h20 - 9h40 | Importância do Conhecimento sobre Criptoativos para Segurança Pública
  Deputado Aureo Ribeiro (online) - Deputado Federal
  
• - 9h40 - 10h | Contextualização do Ecossistema Cripto (Ricardo Paixão)
  ○    Boas-vindas e apresentação da agenda do curso.
  ○    Contextualização: A relevância dos criptoativos (especialmente stablecoins) no cenário atual e para as atividades de segurança pública.
  
  - 10h - 11h | Conceitos Fundamentais (Fabiano Cossermelli Oliveira e Vitor Fernandes Gadelha) 
  ○    Conceitos fundamentais: blockchain, criptoativos, chaves públicas e privadas, endereços (EOA e smart contracts), carteiras, VASPs e DeFi. 
  ○    Foco inicial em Stablecoins: O que são, tipos (USDT, USDC, BRZ, BRLA etc.), mecanismos de estabilidade e casos de uso (lícitos e ilícitos).
  
  - 11h -11h15 | Intervalo
  
  - 11h15 - 12h | Regulamentação Vigente (Fabiano Cossermelli Oliveira e Vitor Fernandes Gadelha)
  o    Regulamentação vigente: IN 1.888/2019; Lei Federal n.º 14.478/2022 e Decreto n.º 11.563/2023; Parecer de Orientação CVM n.º 40/2022; Resolução CNMP n.º 288/2024.
  
  

Tarde: Fundamentos, Carteiras Digitais e Segurança

• 
  - 13h30 - 15h | Carteiras Digitais na Prática (Software Wallets - MetaMask) (João Alexandre Vaz Ferreira)
  ○    Conceito de Carteiras Digitais (Wallets): Chaves públicas e privadas
  ○    Instalação e Configuração da MetaMask: Passo a passo, criação de carteira a partir de uma Seed Phrase 
  ○    Interagindo com a Blockchain: Enviar e receber criptoativos (incluindo stablecoins), adicionar redes (ex: Polygon, BSC) e tokens personalizados.
  ○    Aprendendo a ver ativos em todas as redes EVM de uma vez (debank), lidando com diferentes redes, lidando com diferentes contas a partir de uma seed phrase.
  ○    Atividades:
        ■    Inicializar carteira
        ■    Adicionar saldo
        ■    Fazer swap
        ■    Resetar carteira 
        ■    Re-inicializar em um novo dispositivo
        ■    Inicializar uma segunda carteira (a partir do mesmo seed phrase)
        ■    Transferência entre redes
  
  - 15h - 15h15 | Intervalo
  
  - 15h15 - 16h30 | Hardware Wallets (Ledger) (João Alexandre Vaz Ferreira)
  
  ○    Tópico: Inicializar Ledger Nano S, explorar segurança (PIN, elemento seguro), técnicas de acesso (recuperação de frase-semente e Passphrase).
  ○    Atividade: Configurar Ledger, enviar stablecoins, simular reinicialização e restauração, buscar frase-semente em cenário fictício.
  ○    Atividade
        ■    Inicializar carteira 
        ■    Abastecer carteira
        ■    Fazer swap com stable coins
        ■    Inicializar a mesma carteira fora da ledger (a partir do seed phrase)
        ■    Derivar carteira 2 a partir da mesma seed phrase
        ■    Operar outras redes
  
  - 16h30 - 17h30 | Recapitulação Dia 1 e Q&A
  
  ○    Sessão aberta para perguntas e respostas, esclarecimento de dúvidas.

Dia 2 - Investigação e Operações com Criptoativos

       - 9h - 10h30 | Exploradores de Blocos (Block Explorers) (João Alexandre Vaz Ferreira)
       ○    O que são e para que servem: Janelas públicas para a atividade da blockchain.
       ○    Principais Exploradores: Etherscan, BscScan, PolygonScan, TronScan, etc. (foco nas redes relevantes para stablecoins). Usando o debank como agregador de transações. Exploradores específicos de Bridges.
       ○    Navegação Prática: Pesquisando transações (por hash - TxID), endereços e blocos.
       ○    Interpretando Dados de Transação: Remetente, destinatário, valor, taxa (gas fee), status (confirmada, pendente, falhou), timestamp, logs, assinatura.
       ○    Explorando Endereços: Histórico de transações, saldo atual de diferentes tokens (incluindo stablecoins), interações com contratos inteligentes.
       ○    Apresentação de rastreamentos concretos em vídeo.
       ○    Atividades:
             ■    Rastrear transferência ERC20 (USDT) e nativa (ETH).
             ■    Analisar swap (USDT → DAI) na Uniswap.
             ■    Examinar ponte (ex.: Ethereum → Polygon).
             ■    Identificar congelamento em transação real (ex.: hack Poly Network 2021) via logs do Etherscan.
             ■    Usar tenderly para transações mais complexas
             ■    Bônus: Usar GPT/Grok/Gemini para decodificar transação.

       - 10h30 - 10h45 | Intervalo

       - 10h45 - 12h15 | Introdução à Análise On-chain - Plataformas Visuais (Arkham / Chainalysis / Outras) (Fabiano Cossermelli Oliveira) 
       ○    Conceito de Análise On-chain: Utilizando dados públicos da blockchain para extrair insights e inteligência.
       ○    Introdução a Ferramentas Visuais: Apresentação de plataformas como Arkham Intelligence, Chainalysis (ou outras relevantes, conforme disponibilidade/escolha).
       ○    Funcionalidades Chave: Visualização de fluxos de transações, identificação e rotulagem de entidades (exchanges, mixers, darknets, entidades sancionadas), análise de risco de endereços.
       ○    Casos Práticos Simplificados: Rastreando o fluxo de stablecoins de um endereço suspeito, identificando conexões com serviços conhecidos.
       ○    Limitações e Desafios: Privacidade, ofuscação (mixers, pontes), necessidade de dados off-chain para atribuição completa.
       ○    Nota: A escolha exata da(s) plataforma(s) a ser(em) demonstrada(s) vai ser definida.

Tarde: Análises Avançadas e Estudos de Caso

• - 13h30 - 14h15 | Análise de Dados On-chain (Dune Analytics) (João Alexandre Vaz Ferreira)
  ○    Introdução ao Dune Analytics: Plataforma para consulta e visualização de dados on-chain usando SQL (ou interfaces pré-construídas).
  ○    Explorando Dashboards Públicos: Análise de métricas de protocolos DeFi, volumes de stablecoins, atividade de NFTs, etc.
  ○    Atividades:
        ■    Relatório de dados de uso de stablecoins no tempo
        ■    Filtrar endereços que foram blacklisted pela USDT
        ■    Bonus: Usar GTP/Grok/Gemini para criar as queries 
  
  
  - 14h15 - 16h | Preparação de Operações e Recuperação de Cripto Ativos (Fabiano Cossermelli Oliveira)
  
  ○    Investigações com criptoativos e pontos de atenção (extração de conteúdos de dispositivos, análises de dados telemáticos e dados bancários, RIF, conjugação de dados on e off chain, e cooperação entre agentes públicos e privados, locais e internacionais).
  ○    Medidas preparatórias (requerimentos judiciais; abertura de contas e outras).
  ○    Reconhecimento de evidências relevantes em busca e apreensão.
  ○    Recuperação de carteiras de criptoativos (seed phrase e chaves privadas, finanças em DeFi, importação manual de tokens fungíveis e NFTs, utilização de hardwares e softwares diversos).
  
  - 16h - 16h15 | Intervalo
  
  - 16h15 - 17h30 | Apresentação de Casos Concretos (Fabiano Cossermelli Oliveira)
  ○    Operação Cryptoland.
  ○    Operação Medellín.
  
  - 17h30 - 18h | Discussão Final, Próximos Passos e Encerramento
  ○    Recapitulação geral do curso e dos principais aprendizados.
  ○    Sugestões de próximos passos para aprofundamento e estudo contínuo.
  ○    Encerramento oficial do curso.