Ebook - Como Funciona uma Investigação de Crime de Lavagem de Dinheiro

Neste e-book, você irá compreender como funciona o crime de lavagem de dinheiro, quais são as principais técnicas utilizadas para ocultação de recursos ilícitos e como órgãos de fiscalização e inteligência financeira atuam no combate a esses crimes.

O material apresenta os fundamentos da Lei nº 9.613/1998, os mecanismos de investigação utilizados pelo COAF e pelas instituições financeiras, além de exemplos reais que demonstram a complexidade dos crimes econômicos na prática.

Você também entenderá como advogados, profissionais de compliance e especialistas em prevenção à lavagem de dinheiro podem atuar de forma estratégica diante das exigências regulatórias e investigações financeiras.

O que é Lavagem de Dinheiro

Entenda o conceito jurídico do crime, sua origem histórica, a legislação brasileira aplicável e como organizações criminosas tentam legitimar recursos ilícitos.

As fases da Lavagem de Dinheiro

Aprenda como funcionam as etapas de colocação, ocultação e integração utilizadas para esconder a origem ilícita de bens e valores.

Técnicas e mecanismos de ocultação financeira

Conheça práticas como empresas de fachada, contas offshore, smurfing, utilização de criptomoedas e movimentações financeiras suspeitas.

Investigações, COAF e casos reais

Veja como se instauram investigações de lavagem de dinheiro, o papel das instituições financeiras e exemplos emblemáticos como Lava Jato e Contas CC5.